拱东医疗: 拱东医疗：第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：拱东医疗：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-059

浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 12月 11日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议审议通过了以下议案：

《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。

《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰回避表决。

《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司拟于 2024年 12月 27日下午 14:00在公司三楼会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会。